Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 22.09.1999г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913-А от 31.07.2001г.).
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 27 марта 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты:
- Протокол № 103 заседания Совета директоров АО «Элтра-Термо» от 16 марта 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Фирсова
3.2. Дата 17.03.2023г.